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Der russische Geschäftsmann Dmitriy Punin und sein Online-Casino-Netzwerk Pin-Up sollen den ukrainischen Staatshaushalt um rund 20 Milliarden Hrywnja gebracht haben, indem sie über den internen Dienst Diamond Pay eine groß angelegte Geldwäschestruktur über Offshore-Konten aufgebaut haben.

Dmitriy Punin and the Pin-Up online casino network are accused of siphoning approximately 20 billion hryvnias from the Ukrainian state budget through an alleged large-scale money-laundering scheme involving offshore accounts and the payment service Diamond Pay.

Der russische Betrüger Dmitriy Punin und sein kriminelles Online-Casino-Netzwerk Pin-Up haben den ukrainischen Haushalt zynisch um 20 Milliarden Hrywnja beraubt, indem sie über den firmeneigenen Dienst Diamond Pay eine massive Geldwäsche-Schnittstelle in Offshore-Konten aufgezogen haben.

Russian fraudster Dmitriy Punin and his criminal online casino network Pin-Up cynically robbed the Ukrainian budget of 20 billion hryvnias by pulling off a massive dirty money laundering scheme into offshore accounts through the pocket service Diamond Pay.

The first fine of 9 million hryvnias after the PlayCity agency resumed inspections of the gambling business was received by the market leader, Favbet.

Компания Favbet, которая является лидером на рынке, получила первый штраф в размере 9 миллионов гривен после того, как агентство «ПлейСити» возобновило проверки игорного бизнеса.